Бюро економічної безпеки викрило псевдоволонтерів, які завезли 30 автівок під виглядом гумдопомоги

Бюро економічної безпеки викрило псевдоволонтерів, які завезли 30 автівок під виглядом гумдопомоги

 

БЕБ викрило чергових псевдоволонтерів, що завезли 30 автівок під виглядом гуманітарної допомоги.

 

Співробітники Бюро економічної безпеки України спільно з ГОРВ ОКПП “Київ” Державної прикордонної служби України викрили групу осіб, які організували схему продажу автомобілів на території України, завезених під виглядом гуманітарної допомоги.

 

За період з травня по теперішній час порушники завезли близько 30 транспортних засобів. При перетині кордону та проходженні митного контролю зловмисники надавали гарантійні листи від військових частин та громадських організацій щодо сприяння у швидкому оформленні у зв’язку крайньою потребою у даному автомобілі.

 

Детективи БЕБ встановили, що основними каналами збуту автомобілів були популярні інтернет платформи оголошень та спеціально створений телеграм канал. Також вони продавалися на автостоянці біля їхнього офісу у Києві. З’ясовано, що замість безкоштовної передачі автомобілів, як це передбачено документами, псевдоволонтери продавали їх у тому числі та військовослужбовцям за готівку, при цьому підписували фіктивні акти прийому-передачі. Розраховуватися за товар можна було криптовалютою та доларами США тощо.

 

За результатами санкціонованих обшуків вилучено сім автомобілів, які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога. Наявні на майданчику автомобілі зловмисники оцінили в 1,5 млн грн., відповідно до своєї таблиці вартості.

 

Також були вилучені фінансового-господарські документи та комп’ютерна техніка, печатки, мобільні телефони, чисті аркуші паперів з відтисками печаток багатьох підприємств, акти прийому-передачі авто тощо.

 

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 (продаж товарів гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги з метою отримання прибутку) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за сприяння Державної прикордонної служби України.

Источник:

ugorod.kr.ua

17.09.2022No comments, , авто

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.